打击非法集资活动总结分享

时间：2024-02-25 打击非法集资活动总结 非法集资活动总结

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打击非法集资活动总结 篇1

情况汇报

联社：据总行〔2014〕176号号文件要求，为进一步做好防范和打击非法集资宣传活动，营造良好的防范非法集资**氛围，有为分社结合本地实际积极组织开展了一系列打击非法集资的宣传教育活动，现将宣传教育活动实施情况汇报如下：

一、 宣传教育组织形式

有为分社依据宣传教育活动目标，将受众对象分为社会公众、分社内部员工两个宣传群体分别展开宣传。

1、针对社会公众的宣传

有为分社从实际出发，采用了网点前台宣传与外部横幅，张贴打击非法集资标语等形式，重点宣传和解释了“千万不要把血汗钱交给陌生人理财”、“你想他的高息，他想你的本金”等标语，引导广大群众正确认识非法集资本质特征，存在的风险和社会危害，让广大群众自觉远离非法集资。6月2日上午，有为分社还组织人员开展了以“打击防范非法集资、普及理财知识”为主题的现场宣传活动，活动吸引了较多辖区居民的驻足，我社人员向前来问询的数十位居民分发了打击非法集资宣传单页，并讲解了选取正规理财渠道与途径的重要性。

2、针对分社内部的宣传

有为分社在办公场所内的宣传窗里开设了“打击防范非法集资”宣传专栏。宣传专栏选取了《关于严禁银社业金融机构及其从业人员参与民间融资活动的通知》（银监办发〔2012〕160号）文件内容：要求银社业金融机构和从业人员不得从事民间借贷、违规担保和非法集资活动的八个“不得”规定，并强调宣传了我社对参与非法集资员工的处罚措施。

宣传专栏共计选取了8个银社从业人员参与非法集资的典型案例，通过非法集资人员最终被绳之以法、事业与生活遭受惨重打击的现实后果教育每一位分社员工要抵制**、远离非法集资。

二、 职责分工

根据总行要求，有为分行成立了预防和打击非法集资的宣传教育小组。分社主任林良武任小组组长，分社门市人员是分社防范和打击非法集资宣传教育负责宣传教育的具体实施和推进工作。

三、 措施及效果

宣传效果方面：宣传进社区的作法受到了社区居民的欢迎和理解，也得到了社区的有力支持，在与居民宣传互动的过程中，不但让防范非法集资的意识走入人心，同时把有为信用社是一家有社会责任感的良好印象留在了有为市民心中。

四、 下一步工作安排

将防范和打击非法集资工作渗透到员工动态管理中，通过针对排查中发现的苗头性问题及风险隐患，积极落实整改，采取有效措施，着力防范员工异常社为引发的各类风险； 同时，切实加强员工合规案防教育，通过开展禁止性条款学习、案例剖析教育、职业操守教育等措施，进一步夯实案防的思想基础。

打击非法集资活动总结 篇2

一、背景

近年来，非法集资活动在我国呈现出愈演愈烈的趋势，严重威胁着金融市场的稳定和人民群众的财产安全。为了维护金融秩序，保护人民群众的切身利益，我国政府采取了一系列措施，加大力度打击非法集资活动。本文将对打击非法集资活动的背景、现状、成果和未来展望进行总结。

二、非法集资活动的危害

非法集资活动是指未经有关部门依法批准，向社会不特定对象募集资金，承诺回报的行为。这类活动往往以高息为诱饵，通过虚假宣传、隐瞒真相等手段骗取公众资金。非法集资活动的危害主要表现在以下几个方面：

1. 破坏金融秩序：非法集资活动未经批准，严重扰乱了正常的金融秩序，影响了金融市场的健康发展。

2. 损害群众利益：非法集资活动往往以欺诈手段骗取公众资金，导致投资者血本无归，严重损害了人民群众的切身利益。

3. 引发社会不稳定：非法集资活动一旦崩盘，将造成大量投资者破产，甚至引发群体性事件，影响社会稳定。

三、打击非法集资活动的现状

针对非法集资活动的严峻形势，我国政府采取了一系列措施，加大打击力度。目前，我国已经建立起多部门联动的打击机制，通过加强监管、加大执法力度、提高公众防范意识等手段，有效遏制了非法集资活动的蔓延。同时，我国还积极推动相关法律法规的完善，为打击非法集资活动提供了有力保障。

四、打击非法集资活动的成果

经过多部门的不懈努力，我国打击非法集资活动取得了显著成果。以下是一些具体的成果：

1. 大量非法集资案件得到查处：各地公安机关、金融监管部门紧密协作，相继破获了一大批非法集资案件，依法严惩了犯罪分子。

2. 有效遏制了非法集资活动蔓延：通过持续不断的执法行动，非法集资活动的蔓延趋势得到了有效遏制，投资者风险意识明显提高。

3. 提高了公众防范意识：通过广泛宣传教育，广大人民群众对非法集资活动的危害性有了更深刻的认识，防范意识得到了显著提高。

4. 完善了法律法规体系：我国政府积极推动相关法律法规的完善，出台了一系列法规和规章，为打击非法集资活动提供了有力保障。

五、未来展望

虽然打击非法集资活动取得了显著成果，但我们仍需清醒地认识到，非法集资活动具有极强的隐蔽性和欺骗性，防范和打击工作仍需常抓不懈。未来，我们将继续加强监管力度，完善法律法规体系，提高执法效率，同时加强国际合作，共同应对非法集资活动的挑战。我们还应加强宣传教育，提高公众的风险意识和识别能力，从源头上遏制非法集资活动的发生。

打击非法集资活动是一项长期而艰巨的任务，需要政府、监管部门和社会各界的共同努力。只有建立起完善的监管机制、法律制度和防范体系，才能确保金融市场的健康稳定发展，保护人民群众的切身利益。

打击非法集资活动总结 篇3

*********银行

预防和打击非法集资月总结

xx银监分局：

按照贵局**的《xx银监局办公室关于开展防范和打击非法集资集中宣传月活动的通知》（xx文号）文件要求。为进一步做好防范和打击非法集资宣传活动，营造良好的防范非法集资**氛围，我行结合本地实际在***x年xx月份积极组织开展了一系列防范和打击非法集资的集中宣传活动，现将活动实施情况总结如下：

一、 高度重视，周密组织。

银行领导收到贵局的文件后，应立即组织行内有关部门

员认真学习文件精神，充分认识到打击和防范非法集资工作的重要性，以求真务实的精神高度重视此次防范、打击非法集资宣传活动的重要性。同时，我行成立了以xx行长为组长，***\***为副组长，******为组员的宣传活动领导小组，在宣传月活动中由领导小组负责领导、组织、排查等工作。同时制定了相关方案，建立非法集资风险防控长效机制，完善相关规章制度，强化责任制度，加强监督管理，多渠道多举措全方位落实排查工作，确保此次活动取得实效。

二、 突出重点，增强针对性

我行覆盖城乡，按照文件要求突出重点；在主题上围绕“什

么是非法集资”、“为什么要打击非法集资”、“怎么打击非法集资”展开宣传。在时间上掌握4月份为重点宣传月，全年坚持不懈的工作原则, 争取将防范和打击非法集资的宣传教育活动落在实处。

三、 宣传内容与开展形式

1本活动月主要宣传内容如下：

（1） 要大力宣传非法集资的性质、特点和形式，通报群众

群众怎样识别非法集资。

（2） 宣传普及与非法集资有关的金融知识，使人民群众认识到这一点

“参与非法集资法律不保护、**不代偿，责任自负、风险自担”。增强“买者自负”和“后果自担”意识，告诉人民群众远离非法集资。

（3） 要大力宣传近年来查处的典型非法集资案件

情入理，揭露犯罪份子的惯用伎俩，揭示非法集资的欺骗性和风险性，宣传非法集资的危害性，引导人民群众自觉抵制非法集资，并积极举报非法集资线索。

2本活动月的主要形式如下：

（一）悬挂宣传横幅。在机关、街道、社区、银行网点，广为流传

在田间地头、城乡结合部和农村集镇悬挂宣传横幅。

（2） 设立咨询点，发放宣传材料。在我行营业大厅设立咨询点，

**防范打击非法集资专题教育片，向群众散发宣传手册、宣传单，并接受群众咨询。

(三） 营销与宣传并举，切实为我行客户做好金融服务。我行致

力于服务三农，在宣传活动月中我行业务部门会在向农户及个体工商户推广我行金融产品的同时，宣传防范与打击非法集资的相关知识。同时进行营销，帮助客户识别非法集资的危害，提高客户体验。

四、 活动实施总结

通过这次宣传活动，我行职工群众充分认识到非法集资的危险性

危害，切实增强防范非法集资的意识。通过开展这项活动，我行履行了金融法律法规宣传义务，树立了银行良好的行业形象。

当然，这项活动也存在一些不足，主要表现在一下两个方面：

1．相关宣传品准备不足。打击非法集资的宣传册页未能及时到位，导致活动开始阶段只能依靠我行宣传人员进行现场宣讲，影响了工作效率。

2宣传活动范围有待进一步扩大。此次活动大部分时间集中在县城区域，未能按预期计划将活动进行至全部乡镇，宣传范围有限，在今后的工作中需要改进。

以上是我行此次活动的总结，请大家回顾和指导，谢谢！

******银行

x年x月x日

打击非法集资活动总结 篇4

××县在接到××市处置非法集资联席会议办公室发放的“××市20××年防范和打击非法集资宣传周活动工作方案的通知”后，领导高度重视，按照《通知》精神和市里的部署和要求，立即召开专题会议，对这一工作做出明确要求和具体部署，由县商务局牵头，并责成相关单位负责人全程督促落实。

一、明确责任

为保证稳定维护社会和谐，从源头上遏制非法集资违法犯罪活动的蔓延，××县结合“五五”普法工作，由各责任单位建立了××县处置非法集资联席会议制度，并要求各单位抓住重点、精心组织，扩大宣传教育覆盖面，以增强广大干部群众的法制观念。

二、明确重点

通过向干部群众宣传《防范非法集资违法犯罪活动》，让大家了解什么是非法集资、非法集资是违法行为、非法集资的特征、手段以及由此获取的利益和造成的损失均不受法律保护等问题。要使广大干部群众了解非法集资的性质和危害，自觉抵制不当得利，增强识别和预防非法集资的能力。

三、明确方式

1、全县电视联动宣传。

2、召开“防范非法集资违法犯罪宣传”专题会议，进行全面动员和部署，制定符合实际的宣传方案，扩大宣传对象，拓展宣传空间，以提高宣传活动的广泛性和实效性。

三。办公楼、街道前悬挂10多条宣传横幅，防范和打击非法集资，扩大宣传影响力。

4、设立举报**。××县处置非法集资工作联席会议办公室接受群众举报和咨询举报。

这次宣传活动暴露了非法集资的虚假性和欺骗性，震慑了犯罪分子的进攻。同时营造了防范非法集资违法犯罪的良好**氛围，引导广大干部群众增强风险防范意识，提高自我保护能力，自觉抵制非法集资违法犯罪活动。

打击非法集资活动总结 篇5

根据吕梁银监分局《关于转发开展防范和打击非法集资宣传教育活动的通知》(吕银监办[20xx]59号)和建行省分行《关于组织开展防范和打击非法集资宣传教育活动的通知》(建晋监〔20xx〕6号)和文件精神，进一步从源头上做好处置非法集资相关宣传工作，提高社会公众防范非法集资违法犯罪活动的意识和能力，维护经济金融秩序的稳定，结合实际制定宣传方案，开展了防范和打击非法集资宣传教育活动。现将活动情况总结如下:

一、领导重视，认真组织

为让人们充分认识当前非法集资的严峻形势和危害后果。由市分行统一部署，市分行组织实施。根据省分行要求，我行成立了由市分行党委书记、行长解卓任组长;市分行党委委员、副行长、纪委书记牛建文任副组长;各部门为成员的防范和打击非法集资宣传教育活动领导组。领导组办公室设在纪检监察部，负责牵头组织协调、督促各成员部门顺利完成工作任务。

二、积极实施，注重效果

我行将活动分三个阶段开展。

一是以各支行以网点为阵地，利用条幅、展板、电子显示屏为载体，通过现场讲解、散发宣传单等形式，开展形式多样、面向基层的宣传教育活动，从多方位、多角度地宣传非法集资的表现形式和特点，剖析典型案例，增强公民的风险意识和辨别能力，扩大打击非法集资的宣传面和影响力，对社会公众提示风险，引导群众自觉远离非法集资。通过这次活动，共悬挂宣传条幅25条、展板21块、电子显示屏宣传21块，发宣传资料47000余份，参与现场讲解68人次。起到了对社会公众提示风险，引导群众自觉远离非法集资的目的。

二是加强业务风险管控，认真组织开展员工参与非法集资风险排查工作。按照总分行专项治理的统一安排和部署，排查工作的重点。

1、直接组织、参与非法集资或介绍他人参与非法集资;

2、利用本人或本人控制的账户过渡资金，或代客归集过渡资金，用于非法集资;

3、与典当行、小额贷款公司、担保公司有资金往来;

4、客户因非法集资涉案或失踪的，行内是否有员工涉及。zF133.COM

我行采取纸质排查方式，分为自查、互查两个阶段。制定了排查信箱，且排查信箱放置在无监控区域，排查信箱专锁专用，钥匙保管在纪检监察部，设立了举报电话和举报邮箱，方便员工发现有涉嫌：直接组织、参与非法集资，或介绍他人参与非法集资;利用本人或本人控制的账户过渡资金，或代客归集过渡资金，用于非法集资;与典当行、小额贷款公司、担保公司有资金往来;客户因非法集资涉案或失踪的，行内是否有员工涉及的。可通过电话、信函、电子邮件等形式举报。排查过程中，将基层机构负责人、网点负责人、会计、出纳、个银、信贷等容易出现风险的岗位人员作为重点排查，根据平时对员工的思想、行为动态了解和掌握容易出现风险或有不良行为苗头的人员进行必须排查，做到不留死角，不放过疑点。此次吕梁分行开展的员工参与非法集资行为专项排查，应参加排查的员工624人，实际排查的员工624人，排查率达到100%，未发现不良行为。

三是组织开展讨论和撰写心得体会活动。

在认真开展教育活动的基础上，结合工作实际，从员工自身所处机构、部门、岗位等实际出发，重点围绕“如何遵守和落实‘禁令’，按章操作，提高自我保护意识，有效预防和杜绝案件风险”等问题进行有针对性的讨论和分析。活动中员工写学习心得体会450篇。

三、建立员工教育长效教育机制。

为进一步巩固活动效果，我行制定了长期的警示教育长效机制，收集关于非法集资、反对洗钱等行为的知识和相关案例，定期对员工进行警示教育，切实提高员工思想意识和警惕能力，确保各项工作合法合规。

通过开展宣传教育活动，使广大员工和群众充分认识到非法集资的危害性，切实增强了广大人民群众防范非法集资的意识，提高识假防骗的能力,充分发挥宣传工作“震慑犯罪、树立形象、教育公众、防范风险”的积极作用。我行以后还要加大防范和打击非法集资宣传教育活动，让广大群众远离非法集资，远离犯罪。

打击非法集资活动总结 篇6

为了教育引导广大人民群众提高分辨能力，自觉抵制和远离非法集资，切实从源头上防范非法集资行为，上级有关部门决定在20XX年12月下旬到20XX年2月底这段时间内在全省范围内开展防范和打击非法集资集中宣传教育活动。活动的重点一是宣传非法集资犯罪活动的典型表现，并分析典型案例。二是宣传打击非法集资相关法律法规，引导广大群众正确认识非法集资本质特征。三是宣传开展打击非法集资工作取得的成果，震慑违法犯罪活动。

为了响应上级部门的宣传教育活动，剑南信用社根据市联社下达的《关于开展防范和打击非法集资宣传教育活动的通知》中的要求，开展了一系列的集中宣教活动。

为确保此次活动顺利实施，我社成立了防范和打击非法集资集中宣传教育活动领导小组。组长由剑南信用社主任邹建平同志担任，副组长由周卫香担任，成员为刘飞梅、丁秋华、蔡华英三位负责人等。此次宣传活动，剑南信用社采取了多种方式，切实加大宣传教育声势。本社及时派人员到联社领取统一制作的宣传条幅，并将条幅悬挂在各网点及街道上人群集中的地点，根据本次活动的要求，本社还制作了专题宣传栏、板报等来加大宣传教育声势。

本次教育宣传活动，使得广大人民群众包括信用社各员工都充分认识到非法集资的危害不仅加强了社会上人民群众防范和打击非法集资的`法律意识，也同样加强了我社各个员工的防范打击非法集资的意识，切实有效的防止了员工参与非法集资，也切实防止了我社信贷资金进入非法集资领域。进一步的提高了农村信用社的建设和发展，为社会树立了更加良好的农村信用社形象。