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股东大会通知公告【篇1】

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、

担个别及连带责任。担个别及连带责任。

根据中国长江电力股份有限公司(以下简称公司)第二届董事会第三十八次会议决议,现将召开公司20xx年度股东大会(以下简称会议)相关事项通知如下:

4、会议方式:与会股东(股东代表)以现场记名投票表决的方式审议通过有关议案

1、审议《20xx年度董事会工作报告》;

2、审议《20xx年度监事会工作报告》;

3、审议《20xx年度财务决算报告》;

4、审议《公司20xx年度利润分配及资本公积转增股本的方案》;

5、审议《关于在银行间市场开展短期固定收益投资的议案》;

6、审议《关于聘请公司20xx年度审计机构的议案》;

7、审议《关于修改公司的议案》;

8、审议《关于修改公司的议案》;

9、听取公司独立董事20xx年度履职情况汇总报告。

1、截至20xx年6月17日(星期四)下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东;因故不能出席的股东可委托授权代理人出席会议和参加表决,该受托人不必是公司股东(授权委托书式样附后);

2、公司董事、监事、高级管理人员,公司董事会邀请的人员及见证律师。

1、登记方式:符合上述条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、本人身份证到公司办理登记手续;若委托代理人出席的,代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东账户卡和本人身份证到公司登记。符合上述条件的自然人股东应持股东账户卡、本人身份证到公司登记,若委托代理人出席会议的,代理人应持委托人身份证、委托人股东账户卡、授权委托书和本人身份证到公司登记。股东可以通过传真方式登记,并留下联系电话,以便联系。

2、登记时间:20xx年6月21日(星期一)上午9:00至11:00,下午14:00至17:00,逾期不予受理。

3、登记地点:北京市西城区金融大街19号富凯大厦B座21层中国长江电力股份有限公司董事会办公室。

地 址:北京市西城区金融大街19号富凯大厦B座中国长江电力股份有限公司

会期预计半天,与会股东交通费和食宿费自理。

附件:

兹全权委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席中国长江电力股份有限公司20xx年度股东大会,并按照下列指示行使对会议议案的表决权。 决 议 案

8、《关于修改公司的议案》 表决意向 赞成 反对 弃权 4、 《公司20xx年度利润分配及资本公积转增股本的方案》

委托人对受托人的授权指示以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准,对同一项决议案,不得有多项授权指示。如果委托人对有关决议案的表决未作具体指示或者对同一项决议案有多项授权指示的,则受托人可自行酌情决定对上述决议案或有多项授权指示的决议案的投票表决。

委托人身份证号码: 受托人身份证号码: 委托人联系电话: 受托人联系电话: 委托人股东账号: 委托人持股数额: 委托日期:20xx年 月 日

股东大会通知公告【篇2】

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

上述议案中,第1、3、4、5、6、7项议案已经公司20xx年x月x日召开的第三届董事会第二次会议审议通过,第2、4、5、6、7项议案已经公司20xx年x月x日召开的第二届监事会第九次会议审议通过,公司已于20xx年x月x日在中国证券报、上海证券报、上海交易所网站进行了公告(公告编号:临-039、临2015-040)。第8、9项议案已经公司20xx年x月x日召开的第三届董事会临时会议审议通过,公司已于6月6日在中国证券报、上海证券报、上海交易所网站进行了公告(公告编号:临2015-059)。此外,公司在刊登本公告的同时,将在上海交易所网站 刊登《20xx年年度股东大会会议资料》。

4、 本次会议还将听取公司《20xx年度独立董事述职报告》。

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

为确保本次股东大会的有序召开,请出席现场会议并进行现场表决的股东或股东委托代理人提前办理登记手续。

(1)个人股东亲自出席会议的,请持股东账户卡和本人身份证办理登记手续。委托代理人出席会议的,请持本人身份证、授权委托书(详见本通知附件)及委托人股东账户卡办理登记手续。

(2)法人股东由法定代表人出席会议的,请持股东账户卡、能够证明法定代表人资格的有效证明和本人身份证办理登记手续;法人股东由法定代表人委托的代理人出席会议的,请持股东账户卡、能够证明法定代表人资格的有效证明、法定代表人依法出具的授权委托书、代理人本人身份证办理登记手续。

异地股东可凭以上有关证件采取传真方式登记。传真请于20xx年x月x日至20xx年x月x日期间传真至公司,传真件上请注明“参加股东大会”字样。

本次股东大会不接受电话登记。

1、联系地址:北京市海淀区中关村大街59号文化大厦华锐风电科技(集团)股份有限公司董事会办公室

5、与会股东食宿及交通费用自理。

股东大会通知公告【篇3】

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、会议召集人:公司董事会

2、会议召开的合法、合规性:公司第四届董事会第二十二次会议于20xx年4月27日召开,审议通过了《关于召开公司20xx年度股东大会的议案》,本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

3、会议召开日期和时间:20xx年6月22日(星期三)上午10:00。

4、会议召开方式:现场投票方式。

5、出席对象:

①截止20xx年6月16日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

②本公司董事、监事及高级管理人员。

③本公司聘请的律师。

6、会议地点:河南省漯河市双汇路1号双汇大厦二楼会议室。

二、会议审议事项

1、所有需要会议审议的事项均已经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过,审议程序合法。

2、需提交股东大会表决的提案:

①《公司20xx年年度报告和年度报告摘要》;

②《公司20xx年度董事会工作报告》;

③《公司20xx年度监事会工作报告》;

④《公司20xx年度利润分配及资本公积金转增股本预案》;

⑤《关于续聘会计师事务所的议案》;

⑥《关于日常关联交易的议案》;

⑦《公司20xx年度独立董事述职报告》。

3、披露情况:上述提案的具体内容刊登在20xx年4月29日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站

4、特别强调事项:由于《关于日常关联交易的议案》涉及关联交易,与该议案有利害关系的关联股东应当回避表决。

三、会议登记办法

1、登记方式:凡符合会议要求的股东,须持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续,异地股东可以信函、传真方式登记。

2、登记时间:20xx年6月20日—6月21日9:00-16:00

3、登记地点:河南省漯河市双汇路1号双汇大厦三层公司证券部

4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求:受托人须持本人身份证、委托人股东帐户卡、授权委托书办理登记手续。

四、其他事项

1、会议联系方式:

联系电话:

传 真:

邮政编码:4620xx

联 系 人:梁永振

2、会议费用:本次会议会期半天,与会股东食宿、交通费自理。

五、备查文件

1、公司第四届董事会第二十二次会议决议;

2、公司第四届监事会第十五次会议决议。

河南双汇投资发展股份有限公司董事会

二Oxx年四月二十七日

附:授权委托书

股东大会通知公告【篇4】

公司董事会于 年 月日在上海证券报和中国证券报刊登了关于召开 年度股东大会的公告,公司年度股东大会将于 年 月 日召开。 年月 日公司董事会收到公司第一大股东 有限公司(所持股份占发行在外有表决权股份总数的%)关于向本次股东大会提出新提案的申请。经董事会审查, 有限公司具备上市公司股东大会规范意见及公司章程中规定的提案股东资格,同意将该股东所提出的新提案提交本次股东大会审议。

特此公告

公司

年 月 日

股东大会通知公告【篇5】

根据20xx年x月xx日第五届董事会第二十七次会议决定,拟召开20xx年第一次临时股东大会,现将有关会议事项通知如下:

一、会议召开的基本情况

1.届次:本次股东大会为20xx年第一次临时股东大会。

2.召集人:公司董事会。公司第五届董事会第二十七次会议于20xx年x月xx日召开,审议通过了《关于召开 20xx年第一次临时股东大会的议案》。

3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4.会议召开的日期和时间现场会议召开时间为:20xx年x月xx日(星期一)下午14:00;网络投票时间为:

(1)通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为20xx年x月xx日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00;

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为20xx年x月xx日15:00至20xx年x月xx日15:00。

公司将于20xx年x月xx日在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网刊登《xxxx种业股份有限公司 20xx年第一次临时股东大会提示性公告》。

5.会议的召开方式:

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的`表决方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6.出席对象

(1)截至20xx年x月xx日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决。本人不能亲自出席本次现场会议的股东可以授权委托代理人出席会议并行使表决权(授权委托书请见附件,该被授权的股东代理人可以不是公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票。

(2)本公司董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

7.现场会议召开地点:xx市长江西路501号xx大厦四楼四号会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会将审议以下议案:

1.《关于增补杨林先生为公司五届董事会董事的议案》;

2.《关于增补刘有鹏先生为公司五届董事会独立董事的议案》。

上述议案已经公司第五届董事会第二十六次、二十七次会议审议通过,具体内容详见20xx年x月xx日、20xx年x月xx日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网《xx种业五届二十六次董事会临时会议决议公告》、《xx种业五届二十七次董事会临时会议决议公告》。独立董事候选人的任职资格和独立性已经深交所备案审核无异议,现提请股东大会进行表决。

三、现场会议登记方法

1.登记方式:

(1)符合条件的自然人股东持股东账户卡、身份证,授权委托代理人还应持授权委托书(授权委托书见附件)、本人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。

(2)符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续,或由授权委托代理人持本人身份证、法人代表授权委托书、法人代表证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。

(3)异地股东可以在登记日截止前通过信函或传真等方式进行登记。

2.登记时间:20xx年x月xx日、x月xx日上午8:30-12:00,下午14:30-17:30。

3.登记地点:xx市长江西路501号xx大厦6楼办公室。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次临时股东大会上,公司将向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统参加网络投票。

(一)采用交易系统投票的投票程序

1.投票代码:360713;

2.投票简称:丰种投票;

3.投票时间:本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:20xx年x月xx日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00;

4.股东投票的具体程序如下:

(1)买卖方向应选择“买入”;

(2)在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号。1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。如股东对所有议案(包括议案的子议案)均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票。

(3)在“委托数量”项下填报表决意见,1 股代表同意,2 股代表反对,3 股代表弃权;

(4)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

(5)不符合上述规定的投票申报,视为未参与投票。

(二)采用互联网投票系统的投票程序

1.股东获取身份认证的具体流程

股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,可以采用服务密码或者数字证书的方式进行身份认证。

申请服务密码的,请登录网址的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码,如申请成功,系统会返回激活校验码。股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出的,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出的,次日方可使用。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或者其委托的代理发证机构申请。

2.股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址的互联网投票系统进行投票。

3.股东通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为20xx年x月xx日15:00至20xx年x月xx日15:00期间的任意时间。

五、其他事宜

1.本次临时股东大会的现场会议会期半天,出席本次现场会议的股东或其代理人的食宿及交通费自理;

2.网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次临时股东大会的进程另行通知。

六、备查文件

公司第五届董事会第二十六次、二十七次会议决议。

特此公告。

20xx年x月xx日

股东大会通知公告【篇6】

根据公司法及本公司章程的有关规定,______________________________有限公司股东会会议于_____________年_____________月_____________在_____________召开。本次会议由_____________提议召开,_____________于会议召开_____________日以前以_____________方式通知全体股东,应到会股东_____________人,实际到会股东_____________人,占总股数__________%。会议由_____________主持,全体股东达成一致意见,决议如下,

风险提示,_________________股东表决权

股东会会议由股东按照出资比例行使表决权;但是,公司章程另有规定的除外。

1、普通决议案,股东会作出普通决议,应当由代表二分之一以上表决权的股东通过。

2、特别决议案,股东会会议作出,

①修改公司章程;

②增加或者减少注册资本的决议;

③以及公司合并、分立、解散或者清算;

④变更公司形式的决议;

⑤其他对公司有重大影响的决议等必须经代表三分之二以上表决权的股东通过。

同意将本公司_______________%的股权,作为激励股权授予_____________,不进行工商变更登记。

股东,________________(签字、盖章)

股东,________________(签字、盖章)

股东,________________(签字、盖章)

________年_________月________日

股东大会通知公告【篇7】

尊敬的黄XX先生(股东):

您好!现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定以及公司的实际情况,决定于2017年X月X日上午10时在深圳市XXXXXXXXXX有限公司的会议室召开股东会会议, 现将有关事项通知如下:

一、会议基本情况

1、会议召集人:公司董事XXX先生;

2、会议主持人:公司执行董事XXXX先生;

3、会议召开时间:2017年X月X日(星期X)上午10时;

4、会议方式:现场会议;

5、会议表决方式:股东本人或授权委托他人参加现场会议投票表决;

6、会议召开地点:深圳市XXXXXXXX有限公司的会议室,即 深圳市XXX区XXX路XXX号XX科技大厦XX;

7、出席会议人员:

(1)公司全体股东或其委托代理人;

(2)公司董事、监事;

8、列席会议人员:

(1)公司高级管理人员列席会议;

(2)本公司聘请的广东XXX律所事务所XXXX律师;

二、会议审议事项

1、商议变更深圳市XXXX法定代表人;

2、讨论决定公司预算方案;

3、执行董事是否需要变更;

4、讨论公司对内、对外投资,融资策略;

5、讨论是否需要对公司章程进行修改。

三、参加会议登记办法:

1、登记时间:公司登记在册的全体本公司股东,因故不能出席会议的股东可授权委托代理人出席。符合出席会议的参会人员请于2017年X月X日上午9:30前在会场签到。

2、自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证,委托代理人出席会议的,该股东代理人应出示本人身份证和授权委托书。

法人股东应由法定代表人或法定代表人授权的代理人出席会议;法定代表人出席会议的,应出示本人身份证和能证明其具有法定代表人资格的有效证明,委托代理人出席会议的.,该股东代理人应出示本人身份证和法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书;

非法人组织股东应由其执行事务合伙人或执行事务合伙人授权的代理人出席会议,执行事务合伙人出席会议的,应出示本人身份证和能证明其具有执行事务合伙人资格的有效证明,委托代理人出席会议的,该股东代理人应出示本人身份证和非法人组织股东单位的执行事务合伙人依法出具的书面授权委托书。

3、登记地点:XXXXXXXXXXXX(地址)

4、联系人:XXXXXX,联系电话:186-XXXX-XXXX。

四、其它事项:

1、本次会议会期一天,出席者交通、食宿费用自理;

2、请届时各位股东按时出席并参加。

特此通知

深圳市XXXXXXXX有限公司

2017年X月X日

股东大会通知公告【篇8】

(一)登记手续

1、法人股股东需持法人授权委托书及出席人身份证办理登记;

2、自然人股股东需持本人身份证、股权证办理登记;委托代理人需持本人身份证、授权委托书(请在本行网站和委托人身份证、股权证进行登记。)

(二)登记地点

本行在宝应县内各支行营业厅及本行办公室(宝应县泰山路1号)。

(三)登记时间

xxxx年3月18日至xxxx年4月2日上午9:00―下午4:00(节假日除外)。

(四)未在规定的时间内办理有效登记的股东将自动放弃参加本次股东大会的权利。

股东大会通知公告【篇9】

__________公司于_________年____月____日在______召开了_________年年度股东大会。出席会议的股东代表11人,代表的股份为______万股。占公司总股本______万股的______%。本次股东大会符合公司法、公司章程的有关规定。

经过认真讨论审议,以记名投票方式表决通过了以下决议,

1.审议通过了公司_________年董事会工作报告。

总有效表决为______万股,其中,同意______万股,占有效表决权的____%;反对____万股,占有效表决权的____%;弃权______万股,占有效表决权的____%。

2.审议通过了公司_________年工作总结及_________年工作计划。

总有效表决为______万股,其中,同意______万股,占有效表决权的____%;反对____万股,占有效表决权的____%;弃权______万股,占有效表决权的____%。

3.审议通过了公司_________年财务决算报告及_________年财务预算报告。

总有效表决为______万股,其中,同意______万股,占有效表决权的____%;反对____万股,占有效表决权的____%;弃权______万股,占有效表决权的____%。

4.审议通过了公司_________年利润分配的方案基本内容为,由于可供分配的利润为0,决定_________年不分配。

总有效表决为______万股,其中,同意______万股,占有效表决权的____%;反对____万股,占有效表决权的____%;弃权______万股,占有效表决权的____%。

5.审议通过了公司投资管理权限的议案,基本内容为,总经理负责审批预算内经营性资金的使用,一次性审批权限为,项目资金使用____万元,投资____万元人民币。超出权限或预算外的,应提交董事会讨论。董事会运用公司资产进行风险投资的权限为不超过公司净资产的____%,董事会对外投资的权限为不超过公司净资产的____%,超出权限的应提交股东大会讨论。

总有效表决为______万股,其中,同意______万股,占有效表决权的____%;反对____万股,占有效表决权的____%;弃权______万股,占有效表决权的____%。

6.审议通过了_________年监事会工作报告。

总有效表决为______万股,其中,同意______万股,占有效表决权的____%;反对____万股,占有效表决权的____%;弃权______万股,占有效表决权的____%。

7.审议通过了资本公积弥补以前年度亏损的议案。

总有效表决为______万股,其中,同意______万股,占有效表决权的____%;反对____万股,占有效表决权的____%;弃权______万股,占有效表决权的____%。

本次股东大会由_________律师事务所_________律师见证,并出具律师意见书,认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合公司法、公司章程及其他有关法律、法规的规定,会议形成的决议合法、有效。

特此公告

_________公司董事会

_________年____月____日

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