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致:公司股东:_________ 我公司定于 年 月日召开临时股东会,现将本次会议议题及基本情况通知如下:
一、 本次会议基本情况
会议时间: 年月日_________
会议地点: ___________________________
召 集 人: _________ 主持人:
召开方式:现场会议、现场投票表决
二、 会议议题
特别决议案:关于公司增加注册资本的议案
五、其他事项
1、联 系 人: 2、联系电话: 3、传 真: 以下无正文。
______________________公司_________
年月日
公司全体股东:
公司定于xxx年1月6、7日晚上8:00,在xx医科大学演讲厅,召开全体股东大会,通报xx医科大学蟠龙住宅小区项目建设进展情况及交房款计划,请务必按时参加。顺祝各位股东新年快乐,万事顺意!
股东参会时间安排:
xxx年1月6日晚8:00(校本部、肿瘤医院、口腔医院股东为主)
xxx年1月7日晚8:00(一附院、护理学院股东为主)
xx市xxx房地产开发有限责任公司
xxx年12月29日
各位股东:
根据xx农村商业银行股份有限公司第一届董事会研究,决定召开xx农村商业银行股份有限公司xxxx年度股东大会。现将有关事宜通知如下:
一、参会人员
(一)全体股东;
(二)第一届董事会董事、第一届监事会监事,董事会秘书和董事会办公室相关工作人员;
(三)应邀参会的人民银行、xx银监分局有关领导;
(四)辽宁德远律师事务所律师;
(五)xx农村商业银行股份有限公司高级管理人员列席会议。
二、会议时间
xxxx年4月20日10时开始签到,10时30分正式开会。
三、会议地点
xx农村商业银行股份有限公司六楼大会议室
四、会议内容
1、审议《xx农村商业银行股份有限公司董事会工作报告(草案)》;
2、审议《xx农村商业银行股份有限公司监事会工作报告(草案)》;
3、审议《xx农村商业银行股份有限公司xxxx年度财务决算方案(草案)》;
4、审议《xx农村商业银行股份有限公司xxxx年度利润分配方案(草案)》;
5、审议《xx农村商业银行股份有限公司xxxx年股本金分红转增股本方案(草案)》;
6、审议《xx农村商业银行股份有限公司xxxx年度财务预算方案(草案)》;
7、审议《xx农村商业银行股份有限公司xxxx年增资扩股实施方案(草案)》;
8、审议《xx农村商业银行股份有限公司章程(修订案)》;
9、审议《xx农村商业银行股份有限公司董事会议事规则(修订案)》。
五、其他事项
(一)各位股东以传真或其他方式于xxxx年4月10日前将通知回执、参会人员确认函和授权委托书送达xx农村商业银行股份有限公司董事会办公室。
(二)亲自出席本次会议的自然人股东必须携带身份证原件,受自然人股东委托出席的代理人必须同时携带身份证原件、授权委托书原件及委托人身份证复印件。
(三)企业法人股东的法定代表人亲自出席本次会议,必须同时携带身份证原件、营业执照复印件并加盖公章;受法定代表人委托出席的代理人必须同时携带身份证原件、授权委托书原件、法定代表人身份证复印件、营业执照复印件并加盖公章。
(四)请各位股东妥善保管好会议材料,未经许可不得擅自对外透露会议内容。
六、会务联系
联系人:
联系电话:8
办公地址:xx市文圣路169号
xx农村商业银行股份有限公司
董事会
20xx年x月x日
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议是x年第一次临时股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
(四)会议召开日期和时间
开始时间:x年05月12日上午9:00
结束时间:x年05月12日上午12:00
公告编号:-004
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
1、股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为x年5月10日,股权登记日
下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事、高级管理人员
(七)会议地点:公司一楼会议室
二、会议审议事项
审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡;2、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的《授权委托书》、股东账户卡和代理人身份证;3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖 公告编号:-004
法人单位印章并由法代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡;5、办理登记手续,股东可以以信函、传真、上门等方式办理,公司不接受电话方式登记。
(二)登记时间:x年05月12日上午8:30-9:00
(三)登记地点:
工业园区唯亭丰盈街18号董秘办公室
四、其他
(一)会议联系方式
联系人:蒋
联系地址:工业园区唯亭丰盈街18号
联系电话:
传真:
E-mail:
(二)会议费用:与会股东交通费、住宿费和餐饮费自理。
(三)临时提案
临时提案请于会议召开十天前提交。
五、备查文件目录
《中宝复合材料股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》中宝复合材料股份有限公司
董事会
x年4月25日
各位股东:
兹定于20xx年1月6日9时在湘潭市九华经开区奔驰路3号xx机动车检测站二楼会议室召开公司20xx年第1次临时股东会。
本次股东会将审议:
1、湘潭市玖霖家园项目招商方案的议案;
2、对xxx置业有限公司总经理管理团队特别授权的议案;
3、废止xxx置业有限公司公章、启用新公章的议案;
4、集中管理xxx置业有限公司证照的议案。
xxx置业有限公司执行董事扶繁云
20xx年11月21日
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_____________公司关于召开临时股东大会的通知
致,_________________公司股东,_________________我公司定于年月日召开临时股东会,现将本次会议议题及基本情况通知如下
本次会议议题及基本情况通知如下
会议时间,_________________年月日_____________
会议时间,_________________年月日_____________
召集人,_________________主持人,_________________
召开方式,现场会议、现场投票表决
二、会议议题
特别决议案,关于公司增加注册资本的议案
五、其他事项
1、联系人,_________________2、联系电话,_________________3、传真,_________________以下无正文。
_____________公司_____________
本人已收到年月日_____________公司_____________向我本人发
出的就公司增加注册资本问题召开临时股东会的通知,特此确认。
股东,_________________(亲笔签字或盖章)
___ 年 ___ 月 ___ 日
公司董事会于 年 月日在上海证券报和中国证券报刊登了关于召开 年度股东大会的公告,公司年度股东大会将于 年 月 日召开。 年月 日公司董事会收到公司第一大股东 有限公司(所持股份占发行在外有表决权股份总数的%)关于向本次股东大会提出新提案的申请。经董事会审查, 有限公司具备上市公司股东大会规范意见及公司章程中规定的提案股东资格,同意将该股东所提出的新提案提交本次股东大会审议。
特此公告
公司
年 月 日
临时股东大会通知
尊敬的公司股东们:
大家好!根据公司章程的相关规定,为了应对公司发展中的一些紧急情况和重要决策,我们决定召开一次临时股东大会,以充分发挥股东的权益和作用。现特向诸位股东通知相关事宜,请大家务必准时参加。
一、会议时间和地点
本次临时股东大会将于XX年XX月XX日上午9点在公司总部举行,请各位股东提前安排好自己的时间,并按时赴会。公司总部地址为XX市XX路XX号。
二、会议议程
1. 关于公司战略调整的意见征询和决策。
由于市场竞争日益激烈,公司面临新的发展机遇和挑战,因此有必要对公司的战略进行调整,以适应市场需求的变化。本次股东大会将听取相关部门负责人的汇报,并就战略调整方向进行意见交流和决策。
2.关于新增投资项目的批准事项。
为寻找新的增长点和发展机遇,公司拟对某项目进行投资,并求得股东的批准。本次大会将由相关负责人详细介绍投资项目的背景、潜在收益和风险,并听取股东的意见。请各位股东带上自己的决策分析,加强讨论。
3. 关于股东权益保护的建议征集和决策。
作为公司股东的你们,对于维护自身的合法权益有着极高的关注度。本次大会将开展针对股东权益保护的建议征集工作,并就相关提案进行深入讨论和决策。请各位股东将自己的期望和建议提前准备好,为公司的长远发展贡献力量。
三、参会方式
1. 普通股东可以亲自参会,提前登记,按时到达现场。
请股东提前填写好参会登记表格,以便我们为大家做好接待和安排工作。在现场,将设有签到处,请各位股东提前到达,与工作人员核对信息并领取相关资料。
2. 若无法亲自到场,可委托他人代表参会。
对于部分股东因事不能亲自到场的情况,可填写委托代表授权表格,并委托他人代表参加本次大会。请注意,委托代表的身份必须合法有效,并需要提前提交相关材料以备审查。
3. 无法亲自参会且无法委托代表的股东,可通过其他方式提前提交意见和建议。
对于一些无法亲自参会且无法委托代表的股东,我们将开放其他方式,如电子邮件、传真等,接收股东的参会意见和建议。请在开会前将相关要求和联系方式告知大家。
四、其他事项
本次临时股东大会对于公司的发展具有重要的意义。为了让会议顺利进行,我们建议股东做好以下几点准备:
1. 提前了解本次会议议程和相关材料。
请大家提前浏览和熟悉本次大会的会议议程和相关材料,以便于更好地发表自己的意见和建议。
2. 充分沟通和交流。
在会议中,我们鼓励股东们充分发表自己的意见和建议,并与其他股东展开深入的讨论和交流,共同为公司的长远发展贡献力量。
3. 具备合法的身份证明和材料。
股东参会需要准备合法有效的身份证明材料,以避免因身份认证问题导致无法参会的情况发生。
尊敬的股东们,公司的发展离不开您的支持和配合。我们诚挚地邀请您参加本次临时股东大会,并对您的到来表示衷心的感谢。希望通过本次大会的交流和决策,我们能够共同为公司的发展贡献智慧和力量。
谢谢!
公司董事会
日期:XX年XX月XX日
兹定于20xx年5月23日召开公司临时股东会会议,现将有关事项通知如下:
一、会议时间:20xx年5月23日上午09:30(9:00-9:30签到)
二、会议地点:公司会议室
三、会议审议事项
1.《关于公司股东深圳市xx投资发展有限公司转让公司股权的议案》,对股东深圳市xx投资发展有限公司(下称“深圳xx”)持有的xx制药25.5%股权对外转让事宜进行决议。转让股权的主要内容如下:(1)将公司20.5%的股权以人民币824,838,000元的价格转让给深圳xx汇通财富管理有限公司(以下简称“xx”);(2)将公司5%的股权以人民币201,180,000 元的价格转让给上海xx医药产业发展有限公司(以下简称“xx医药”);(3)付款条件:股权转让协议签订后,股权转让款一次性足额监管,股权变更后一次性足额支付。
2.各股东是否行使优先购买权。
3.《关于修改公司章程的议案》,同意内容为:就深圳xx本次股权转让相应修改公司章程,暨审议通过《青岛xx制药有限责任公司章程修正案》。
四、出席会议人员
公司全体股东
五、会议联系办法
联系人:徐洪凯,联系电话:0532-88703686,传真:0532-88704300
六、其他事项
公司股东委托代理人出席会议的,代理人出席会议时应出示本人身份证及股东亲自签署的授权委托书。
青岛xx制药有限责任公司
20xx年4月30日
根据公司法及本公司章程的有关规定,______________________________有限公司股东会会议于_____________年_____________月_____________在_____________召开。本次会议由_____________提议召开,_____________于会议召开_____________日以前以_____________方式通知全体股东,应到会股东_____________人,实际到会股东_____________人,占总股数__________%。会议由_____________主持,全体股东达成一致意见,决议如下,
风险提示,_________________股东表决权
股东会会议由股东按照出资比例行使表决权;但是,公司章程另有规定的除外。
1、普通决议案,股东会作出普通决议,应当由代表二分之一以上表决权的股东通过。
2、特别决议案,股东会会议作出,
①修改公司章程;
②增加或者减少注册资本的决议;
③以及公司合并、分立、解散或者清算;
④变更公司形式的决议;
⑤其他对公司有重大影响的决议等必须经代表三分之二以上表决权的股东通过。
同意将本公司_______________%的股权,作为激励股权授予_____________,不进行工商变更登记。
股东,________________(签字、盖章)
股东,________________(签字、盖章)
股东,________________(签字、盖章)
________年_________月________日
平时生活或者工作中,通告公告必然让我们不陌生。通告公告常常就是大众特别关心的事情。小编今天为大家编写了一篇经精挑细选的文章,讲述的就是“股东大会通知”。相信大家会喜欢这篇文章!
各位股东:
兹定于20xx年1月6日9时在湘潭市九华经开区奔驰路3号xx机动车检测站二楼会议室召开公司20xx年第1次临时股东会。
本次股东会将审议:
1、湘潭市玖霖家园项目招商方案的议案;
2、对xxx置业有限公司总经理管理团队特别授权的议案;
3、废止xxx置业有限公司公章、启用新公章的议案;
4、集中管理xxx置业有限公司证照的议案。
xxx置业有限公司执行董事扶繁云
20xx年11月21日
海南xx生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第六次会议决议,决定召开公司20xx年度股东大会,现将有关事项通知如下:
一、召开会议基本情况
1、会议召集人:公司第三届董事会
2、会议时间:20xx年11月20日(星期天)下午14时
3、会议地点:海南省xx市xx镇xx潭xx号公司办公楼二楼会议室;
4、会议方式:本次会议采用现场投票表决方式;
5、会议出席对象:
(1)截止20xx年11月15日,在海南证华非上市公司股权登记服务有限公司登记在册的公司所有股东,均有权以本通知公布的方式出席本次年度股东大会及参加表决;不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席;
(2)公司全体董事、监事和高级管理人员;
(3)公司聘请的律师和公司邀请的其他人员。
二、会议审议事项
(一)《关于20xx年度海南xx生物技术股份有限公司经营报告的议案》
(二)《关于海南xx生物技术股份有限公司减资的议案》
(三)《关于海南xx生物技术股份有限公司章程修正案的议案》
三、现场会议预登记方法
1、登记方式:现场登记。
股东应提前半小时到场办理会议登记手续,登记截止时间为20xx年11月20日下午14时。登记时应提供下列材料:
(1)个人股东需提交的文件包括:本人身份证复印件。股东委托他人出席会议的,应提供代理人的身份证复印件及股东亲笔签署并加按手印的授权委托书。
(2)法人股东需提交的文件包括:企业法人营业执照复印件、法定代表人身份证明原件(盖公章)和法定代表人的身份证复印件。公司委派非法定代表人出席会议的,还应提供代理人的身份证复印件及法定代表人亲笔签署并加盖公章的授权委托书。
2、公司联系人:
四、注意事项
1、本次股东大会会期预计半天,出席会议人员的所有费用自理。
2、会议材料备于公司,请出席会议人员于会议召开前半小时到场签到,领取会议材料。
3、单独或者合计持有公司3%以上股份的股东,可以在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交公司董事会。
4、请各位股东协助工作人员做好登记工作,并届时参会。
公司各股东
我公司订于20x20xx年1月10日召开临时股东大会,请各股东届时参加,现将本次会议议题及基本情况通知如下:
一、会议基本情况:
会议时间:20xx年1月10日
会议地点:六安市试验区x房地产开发有限公司二楼会议室。
召集人:
主持人:宣国进
二、召开方式:现场会议、现场投票表决(如有缺席,视同弃权)。
三、会议议题:公司章程修正,股东、股权变更。
四、其他事项联系人:xx
高先生电话:xxxxx
试验区x房地产开发有限公司
20xx年12月4日
恩孚今朝实业有限责任公司全体股东:
我公司提议于20xx年7月6日9时00分在长沙市芙蓉区车站北路138号今朝大酒店后院工棚会议室召开临时股东会。审议将恩孚今朝实业有限责任公司名下位于芙蓉区车站北路138号今朝大酒店的房屋及土地使用权委托第三方评估机构进行资产评估及转让的事宜。全体股东均有权出席本次临时股东会并参加表决。本次会议为现场会议,采取现场表决方式。特此通知。
资产管理有限公司
20xx年6月17日
股份有限公司全体股东:
我司系股份有限公司(简称公司)股东,持有该公司40%股权。因公司董事会、监事会未能及时根据我司提案依法召集公司临时股东大会,现我司根据《公司法》和公司章程规定召集临时股东大会,通知如下:
一、会议时间:20xx年3月31日16时;
二、会议地点:xx市xx区xx镇道号二楼会议室(门卫登记)
三、会议议题:
1、变更公司清算组成员;
2、确定公司法定公章及持有人;
3、追究现清算组有关人员损害公司利益行为的法律责任;
4、商议公司下一步清算工作计划。
四、出席会议对象:股份有限公司全体股东。
特此通知。
xx省信联企业发展有限公司
20xx年xx月xx日
各位股东:
xx科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十六次会议决定于xxx年4月12日(星期二)下午14:30召开xxx年年度股东大会,现将有关事项通知如下:
一、会议召开的基本情况:
5、现场会议召开地点:xx市xxx路xx号xxx文化广场A幢5楼公司会议室
6、会议表决方式:
(1)现场投票:包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
(2)网络投票:公司将通过xx证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台,公司股东应在本通知列明的有关时限内通过xx证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
1、审议《xxx年度董事会工作报告》,并听取独立董事的年度述职报告;
2、审议《xxx年度监事会工作报告》;
3、审议《xxx年年度报告及其摘要》;
4、审议《xxx年度财务决算报告》;
5、审议《xxx年度利润分配预案》;
6、审议《关于聘请xxx年度审计机构并决定其报酬的议案》;
7、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》;
8、审议《关于增加使用自有闲置资金购买低风险理财产品额度的议案》;
9、审议《关于增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》;
三、出席会议对象:
1、截至xxx年4月5日下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司xx分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席和参加表决,该股东代理人可以不必是公司的股东;
2、本公司董事、监事、高级管理人员;
3、公司聘请的律师。
四、会议登记手续:
2、登记时间:本次股东大会现场登记时间为xxx年4月11日(上午9:00—11:30,下午13:30—17:00)
3、登记地点:xx市斜土路xxx号光启文化广场A幢5楼 董事会办公室
4、自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续;自然人股东委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
5、法人股股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。
6、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可,异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在xxx年4月11日下午17:00点之前送达或传真到公司),并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认。但出席会议签到时,出席人身份证和授权委托书必须出示原件。不接受电话登记。
五、会务联系:
1、地 址:xx市xx路xxx号光启文化广场A幢5楼公司会议室 邮编:xxx
六、其他事项:
1、会议材料备于董事会办公室。
2、单独或者合计持有公司3%以上股份的股东,可以将临时提案于会议召开十天前书面提交给公司董事会。
3、会期预计半天,出席会议人员交通、食宿费自理。
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议是x年第一次临时股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
(四)会议召开日期和时间
开始时间:x年05月12日上午9:00
结束时间:x年05月12日上午12:00
公告编号:-004
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
1、股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为x年5月10日,股权登记日
下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事、高级管理人员
(七)会议地点:公司一楼会议室
二、会议审议事项
审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡;2、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的《授权委托书》、股东账户卡和代理人身份证;3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖 公告编号:-004
法人单位印章并由法代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡;5、办理登记手续,股东可以以信函、传真、上门等方式办理,公司不接受电话方式登记。
(二)登记时间:x年05月12日上午8:30-9:00
(三)登记地点:
工业园区唯亭丰盈街18号董秘办公室
四、其他
(一)会议联系方式
联系人:蒋
联系地址:工业园区唯亭丰盈街18号
联系电话:
传真:
E-mail:
(二)会议费用:与会股东交通费、住宿费和餐饮费自理。
(三)临时提案
临时提案请于会议召开十天前提交。
五、备查文件目录
《中宝复合材料股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》中宝复合材料股份有限公司
董事会
x年4月25日
五、会议议题如下:
1、审议《公司年度报告》全文及摘要;
2、审议《公司董事会工作报告》;
3、审议《公司20监事会工作报告》;
4、审议《公司20度财务决算报告》;
5、审议《公司2011年度利润分配预案》;
6、审议《关于续聘利安达会计师事务所有限责任公司为公司审计机构的议案》;
干细胞工程产品产业化基地二期建设项目的议案》;
8、审议《关于为控股子公司和泽生物科技有限公司提供担保的议案》。
公司独立董事将在本次股东大会上作2011年度述职报告。
六、会议出席对象:
1、截止2012年4月23日下午3:00 收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有资格出席或委托代理人出席本次股东大会;授权代表出席股东大会,应出具授权委托书,并在会前提交公司。
2、本公司董事、监事及高级管理人员及公司聘请的股东大会见证律师。
七、登记事项:
1、登记手续:出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡;法人股东持营业执照复印件(盖章)、法定代表人授权委托书、出席人身份证、法人股东账户卡;委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。
异地股东可用信函或传真的方式登记,授权委托书见附件。
2、登记时间及登记地点:
登记时间:2012年4月25日上午9:30—11:30,下午1:30—5:00。
3、注意事项:按证监会相关规定,现场不发放礼物;会期预定半天,出席者所有费用一律自理。
特别说明:为保证会议现场有良好的秩序,迟到或未按规定办理相关手续者,一律不得入场。
兹委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席中源协和干细胞生物工程股份公司2011年年度股东大会,对以下议案以投票方式代为行使表决权:
■备注:委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项前的方格内选择一项用“√”。
对于本次股东大会在本授权委托书中未作具体指示的,代理人有权按自己的意愿表决。
本次会议为xxxx年第x次临时股东大会。
本次股东大会的召集人为董事会。
等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
1、股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为xxxx年x月xx日,股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3、本公司聘请的律师(如有) (七)会议地点:公司会议室。
例如:
1、审议《关于xx公司定向增资的议案》;
2、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次定向增资相关事宜的议案》;
董事会提请股东大会授权公司董事会全权处理有关本次定向增资的相关事宜,包括但不限于:
(1)定向增资工作须向上级主管部门递交所有材料的准备、报审;
(2)定向增资涉及的协议文件的补充或修改;
(3)定向增资工作上级主管部门所有批复文件手续的办理;
(4)定向增资工作备案及股东变更登记工作;
(5)根据本次定向增资方案的实施结果,相应的修改公司章程;
(6)定向增资完成后办理工商变更登记等相关事宜;
(7)办理与本次定向增资有关的其他具体事宜。
3、审议《关于修改xx公司章程的议案》;
针对本次定向增资事宜,修改公司章程,具体见《xx公司修正案》。
修改后章程或章程修正案需经股东大会审议后生效。
4、审议《关于股票转让方式由协议转让变更为做市转让的议案》;
为了提升公司股票流动性、维护公司投资者利益,现将股票转让方式由协议转让变更为做市转让的方式。
5、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理股票交易方式变更相关事宜的议案》;
公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理股票交易方式变更相关事宜。
6、审议《关于xxxx年度利润分配预案的议案》;
7、审议《关于审议xxxx年审计报告的议案》。
(一)登记方式 股东可以信函、传真及上门方式登记,公司不接受电话方式登记。
电子邮箱:
(一)提议召开本次股东大会的《xx公司第x届董事会第x次会议决议》。
(二)《xx公司股票发行方案》。
【内容提要】公司股东会会议通知是关乎股东利益的大问题,但我国公司法理论并未对此给予足够的关注,现行《公司法》的有关规定亦极为简略,存在颇多缺陷。
故应借此次《公司法》修改之机,从股东会会议的通知人、通知期限、通知方式、通知对象、通知内容等方面予以完善
公司股东会会议通知常常被认为是一个微小到可以忽略不计的技术问题。
受制于这一理念的影响,我国《公司法》对股东会会议通知的规定极为简略。
实质上,股东会会议通知是股东得以参加股东会并行使其法定“干预权”的前提,在经营者和控股股东合二为一的情况下,股东会已成为少数股东要求大股东解释其政策并提出微弱反对意见的惟一场所。
在我国实践中,因公司未遵守通知程序而产生的纠纷已偶有发生,研究公司股东会会议通知的有关问题具有十分重要的意义。
各国(地区)立法一般将股东会会议的通知人区分为实质意义上的'通知人和形式意义上的通知人。
前者是指拥有实质通知权,即有权决定召集股东会会议的通知人;后者是指仅拥有形式通知权,即对股东会会议召集无决定权,但可协助召集权人发布通知的人。
司法惯例一般认为,惟实质意义上的通知人方可在会议通知上署名,以其自身名义发布会议通知,形式意义上的通知人仅在得到召集权人的特别授权时,方能发布会议通知。
因此,形式意义上的通知人可视为实质意义上的通知人的代理人,在得到授权时,应以被代理人名义发布会议通知。
一般情形下,形式意义上的通知人不得以自己名义自主决定发布会议通知,否则,若非得到实质意义上的通知人追认,该通知不会产生预期的效力。
例如:在我国香港,股东会会议一般由董事会召集,会议通知亦以董事会名义发布,董事会系实质意义上的通知人。
虽然董事会通常指令公司秘书发布这些通知,但公司秘书不得自行主动发布通知,亦不得依个别董事的指令发布通知。
[1](P573)在Hooperv.KerrStuartandCoLimited一案中,法官严格坚持了这一规则,认为“除非获得董事会集体追认,公司秘书未经董事会授权而擅自发布的股东会会议通知无效”[1](P573)。
我国现行《公司法》并未明确规定谁为公司股东会会议的通知人,但该法规定,有限责任公司和股份有限公司股东会一般由董事会召集,似可推导,通知人应为公司董事会。
董事会作为一个集体系法定的实质意义上的会议通知人。
因此,股东会会议通知应以董事会名义发布。
然而,在《公司法》出台以后,证监会的有关规范性文件又有将该通知权赋予“公司”的歧义表述,这些前后矛盾的规定极易产生操作歧解。
在实践中,公司股东会会议通知的署名很不一致。
例如:上海金桥出口加工区股份有限公司股东年会的公告即直接以其公司的名义发布。
其二,署名为董事会。
例如潍坊华光科技股份有限公司、内蒙古伊利实业集团股份有限公司股东大会即以公司董事会名义发布。
其三,署名为获得董事会授权的董事会秘书。
例如:仪征化纤股份有限公司19股东年会即以董事会秘书名义发布,署名为“承董事会命邵敬扬董事会秘书”。
令人欣慰的是,12月颁布的具有“准法”性质的《上市公司章程指引》(以下简称《指引》)第47条、颁布的《上市公司股东大会规范意见》(以下简称19《规范意见》)第2条以及5月18日修订的《上市公司股东大会规范意见》
xx股份有限公司xxxx年第x次临时股东大会通知公告
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为xxxx年第x次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
(四)会议召开日期和时间开始时间:xxxx年xx月xx日xx时xx分
结束时间:xxxx年xx月xx日xx时xx分
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
1、股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为xxxx年x月xx日,股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3、本公司聘请的律师(如有)
(七)会议地点:公司会议室。
二、会议审议事项(示具体需要填写)
例如:
1、审议《关于xx公司定向增资的议案》;
具体内容详见:《xx股票发行方案》。
2、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次定向增资相关事宜的议案》;
董事会提请股东大会授权公司董事会全权处理有关本次定向增资的相关事宜,包括但不限于:
(1)定向增资工作须向上级主管部门递交所有材料的准备、报审;
(2)定向增资涉及的协议文件的补充或修改;
(3)定向增资工作上级主管部门所有批复文件手续的办理;
(4)定向增资工作备案及股东变更登记工作;
(5)根据本次定向增资方案的实施结果,相应的修改公司章程;
(6)定向增资完成后办理工商变更登记等相关事宜;
(7)办理与本次定向增资有关的其他具体事宜。
3、审议《关于修改xx公司章程的议案》;
针对本次定向增资事宜,修改公司章程,具体见《xx公司修正案》。
修改后章程或章程修正案需经股东大会审议后生效。
4、审议《关于股票转让方式由协议转让变更为做市转让的议案》;
为了提升公司股票流动性、维护公司投资者利益,现将股票转让方式由协议转让变更为做市转让的方式。
5、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理股票交易方式变更相关事宜的议案》;
公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理股票交易方式变更相关事宜。
6、审议《关于xxxx年度利润分配预案的议案》;
7、审议《关于审议xxxx年审计报告的议案》。
三、会议登记方法
(一)登记方式股东可以信函、传真及上门方式登记,公司不接受电话方式登记。
(二)登记时间:xxxx年xx月xx日xx时xx分
(三)登记地点:公司董事会办公室
四、其他
(一)会议联系方式
联系人:
联系地址:
电话:
传真:
电子邮箱:
(二)会议费用:
五、备查文件目录
(一)提议召开本次股东大会的《xx公司第x届董事会第x次会议决议》。
(二)《xx公司股票发行方案》。
xx公司董事会
xxxx年x月xx日
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
xxx股份有限公司(以下简称“公司”)于xxxx年8月26日召开第五届董事会第十八次会议,决定于xxxx年11月1日(星期二)召开公司xxxx年第一次临时股东大会,现将有关事项通知如下:
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次:xxxx年第一次临时股东大会。
2、股东大会的召集人:公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性:召集人公司董事会认为本次股东大会会议召
开符合有关法律、法规和公司章程等规定。
4、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过xxxx交易所(以下简称“深交所”)交易系统和互联网投票系统向公司A股股东提供网络形式的投票平台,公司A股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司A股股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
5、会议召开时间:xxxx年11月1日(星期二)上午10点。
网络投票时间:xxxx年10月31日-11月1日,其中,通过深交所交易系统进行网络投票的`具体时间为xxxx年11月1日9:30-11:30和13:00-15:00;通过互联网投票系统投票的具体时间为:xxxx年10月31日下午15:00至xxxx年11月1日下午15:00期间的任意时间。
6、现场会议地点:广东省xx市xx新区xxx路3009号公司会议室。
7、股权登记日:xxxx年10月25日(星期二)
8、出席对象:
(1)A 股股东:截至xxxx年10月25日(星期二)下午 15:00 xxxx交易所收市时,在中国xx登记结算有限责任公司xx分公司登记在册的公司A股股东均有权出席股东大会。股东可以以书面形式委托代理人出席本次会议并参加表决(授权委托书请见附件),该股东代理人不必是公司股东;
(2)H 股股东:公司将于香港联合交易所另行发布通知;
(3)公司董事、监事和高级管理人员;
(4)公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
1. 关于审议公司xxxx年中期利润分配方案的议案;
2. 关于变更公司经营范围并修改《公司章程》的议案;
3. 其他需要股东大会审议的事项(如有)。
根据公司法和公司章程的规定,上述第1项议案需经本次股东大会以普通决议通过;第2项议案需经本次股东大会以特别决议通过。以上议案的详细内容,已经公司第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十一次会议审议通过。详见公司于xxxx年8月29日在《中国xx报》、《xx时报》、《xx日报》、《上海xx报》及xx网上发布的相关公告。
根据《上市公司股东大会规则(xxxx年修订)》及《xxxx交易所中小企业板上市公司规范运作指引(xxxx年修订)》的要求,上述第1项议案为影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者表决单独计票,并将结果予以披露。
三、会议登记方法
(一)A股股东
1.登记时应当提交的材料:
(1)自然人股东需持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记;委托代理人出席会议的,需持代理人本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡及持股凭证办理登记。
(2)法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证办理登记;由法定代表人委托的
代理人出席会议的,需持代理人本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证复印件及法定代表人授权委托书办理登记。
2. 登记时间:xxxx年10月26日、27日(9:00-11:00,14:00-16:00)。
3. 登记方式:现场登记或邮寄、传真方式登记。
4.登记地点:xx市xx新区xxx路xxxx号公司一楼会议室。
(二)H股股东
公司将于xxx联合交易所另行发布通知。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为参加投票,网络投票的具体流程详见附件一。
五、其他事项
1、联系方式:
(1)联系人:xxxx
(2)联系电话:xxxxxxxxxxxxxxx 转 xxx
(3)传真:xxxxxxxxxxxxxx
(4)联系地址:广东省xx市xx新区xxx路 3009 号
(5)邮编:xxxx
2、本次股东大会会期一天,与会股东或代理人食宿、交通费及其他有关费用自理。
六、备查文件
1、第五届董事会第十八次会议决议;
2、第五届监事会第十一次会议决议。
特此公告。
xxx股份有限公司董事会
xxxx年9月14日
2.审议企业年度报告及报告摘要;
3.审议企业年度监事会工作报告;
4.审议企业年度利润分配及资本公积金转增股本的预案;5.审议企业年度财务决算报告;
6.审议关于一会计师事务所有限责任公司为企业——年审计机构的方案;
7.审议企业日常经营关联交易情况的议案;
8.审议修改《企业章程》的议案;
9.审议修改《股东大会议事规则》的议案;
10.审议修改《董事会议事规则》的议案;
11.审议修改《监事会议事规则》的议案。
1.截至——年——月——日下午上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分企业登记在册的本企业全体股东;
2.因故不能出席会议的股东,可委托代理人出席会议(授权委托书格式附后); .
3.企业董事、监事及高级管理人员。
1.登记手续:凡出席会议的股东持本人身份证、股票账户卡和持股凭证;委托代理他人出席会议的,应持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户及持股凭证;法人股东由法定代表人本人出席会议的凭本人身份证;法人股东的受托人持本人身份证、法人代表本人书面授权委托书(加盖企业公章和法人代表私章)办理登记手续;异地股东可以使用传真或信函方式登记。
5.会期半天,与会股东交通及住宿费用自理。特此公告。 药业股份有限公司董事会
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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
本次股东大会采用的网络投票系统:中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统。
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式.
召开地点:成都市高新区吉庆三路333号蜀都中心2期1栋3单元16层本公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统。
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
议案1、3-8经公司第七届董事会第二十三次会议审议通过;议案2经公司第七届监事会第十八次会议审议通过。具体内容详见公司于20xx年x月x日在《中国证券报》和《上海证券报》及上海证券交易所网站的相关公告。
议案9-11经公司第七届董事会第二十次会议审议通过。具体内容详见20xx年x月x日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上的相关公告。
(一)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
(三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(四)本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)股东大会网络投票系统对有关议案进行投票表决,现将网络投票事项通知如下:
1、本次股东大会网络投票起止时间为20xx年x月x日15:00至20xx年x月x日15:00。为有利于投票意见的顺利提交,请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网络投票系统投票表决。
2、投资者办理网络投票业务前,需尽可能对相关证券账户提前开通中国结算网络服务功能,开通网络服务功能的方式如下:
第一步:访问中国结算网站,点击右上角“注册”,填写姓名/名称、身份证件号码、深市证券账户号码、手机号码等信息,并设置网络用户名及网络服务密码;提交并注册成功后,投资者填注的手机号将收到一个8位数字校验号码;
第二步:在证券交易时间通过证券公司自助交易平台(如交易软件、电话委托交易系统等)以买入证券的方式,输入证券代码(369991,简称“中登认证”)、购买价格(密码激活为1.00元)、委托数量(短信收到的8位校验号码),提交报盘指令;
第三步:网络服务密码当日激活后,投资者可使用注册时填注或设置的证券账户号/网络用户名及密码登录中国结算网络投票系统,并可将与该深市账户同属于同一“一码通”账户下的沪市账户等其他证券账户进行网上关联,开通该“一码通”账户下全部证券账户的网络服务功能。
投资者除可通过上述方式开通网络服务功能外,也可选择至其托管券商营业部提交相关身份证明文件,申请通过统一账户平台开通中国结算网络服务功能;或选择先在中国结算网站注册后再携带相关身份证明文件至网上选定的证券公司营业部等机构办理身份认证开通网络服务功能。仅持有沪市账户的投资者仅可通过上述后两种方式开通网络服务功能。详细信息请登录中国结算网站,点击“投资者服务专区-股东大会网络投票-业务办理-投资者业务办理”查询,或拨打热线电话4xxxxx58了解更多内容。
3、同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(一)凡符合上述条件的股东或委托代理人于20xx年x月x日(上午9:30—11:30,下午14:00—17:00)前往成都市高新区吉庆三路333号蜀都中心2期1栋3单元16层本公司董事会办公室办理登记手续。异地股东可通过信函、传真方式办理登记手续,信函以到达邮戳时间为准。
(二)法人股东持股东帐户卡、营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证;个人股股东持本人身份证和股东帐户卡;授权代理人持本人身份证、授权委托书(见附件)、委托人股东帐户卡办理登记手续。
(一)会期半天,与会股东食宿、交通费用自理。
兹定于xxx年9月9日(周五)晚上8:00,在广西医科大学图书馆演讲厅,召开xxx年第4次全体股东大会。通报xx住宅小区建设工作情况,并对相关问题进行说明。请各位股东按时参加,谢谢合作。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、
担个别及连带责任。担个别及连带责任。
根据中国长江电力股份有限公司(以下简称公司)第二届董事会第三十八次会议决议,现将召开公司20xx年度股东大会(以下简称会议)相关事项通知如下:
4、会议方式:与会股东(股东代表)以现场记名投票表决的方式审议通过有关议案
1、审议《20xx年度董事会工作报告》;
2、审议《20xx年度监事会工作报告》;
3、审议《20xx年度财务决算报告》;
4、审议《公司20xx年度利润分配及资本公积转增股本的方案》;
5、审议《关于在银行间市场开展短期固定收益投资的议案》;
6、审议《关于聘请公司20xx年度审计机构的议案》;
7、审议《关于修改公司的议案》;
8、审议《关于修改公司的议案》;
9、听取公司独立董事20xx年度履职情况汇总报告。
1、截至20xx年6月17日(星期四)下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东;因故不能出席的股东可委托授权代理人出席会议和参加表决,该受托人不必是公司股东(授权委托书式样附后);
2、公司董事、监事、高级管理人员,公司董事会邀请的人员及见证律师。
1、登记方式:符合上述条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、本人身份证到公司办理登记手续;若委托代理人出席的,代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东账户卡和本人身份证到公司登记。符合上述条件的自然人股东应持股东账户卡、本人身份证到公司登记,若委托代理人出席会议的,代理人应持委托人身份证、委托人股东账户卡、授权委托书和本人身份证到公司登记。股东可以通过传真方式登记,并留下联系电话,以便联系。
2、登记时间:20xx年6月21日(星期一)上午9:00至11:00,下午14:00至17:00,逾期不予受理。
3、登记地点:北京市西城区金融大街19号富凯大厦B座21层中国长江电力股份有限公司董事会办公室。
地 址:北京市西城区金融大街19号富凯大厦B座中国长江电力股份有限公司
会期预计半天,与会股东交通费和食宿费自理。
附件:
兹全权委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席中国长江电力股份有限公司20xx年度股东大会,并按照下列指示行使对会议议案的表决权。 决 议 案
8、《关于修改公司的议案》 表决意向 赞成 反对 弃权 4、 《公司20xx年度利润分配及资本公积转增股本的方案》
委托人对受托人的授权指示以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准,对同一项决议案,不得有多项授权指示。如果委托人对有关决议案的表决未作具体指示或者对同一项决议案有多项授权指示的,则受托人可自行酌情决定对上述决议案或有多项授权指示的决议案的投票表决。
委托人身份证号码: 受托人身份证号码: 委托人联系电话: 受托人联系电话: 委托人股东账号: 委托人持股数额: 委托日期:20xx年 月 日
2.召开本次股东会的议案已经董事会会议审议通过。
6.出席会议人员资格:
(1)截至20xx年x月x日下午收市时在青岛蓝海股权交易中心登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
(2)本公司董事、监事和高级管理人员。
以20xx年x月x日为改制基准日和评估基准日,聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)、国众联资产评估土地房地产估价有限公司作为审计机构、评估机构,对公司的净资产进行审计和评估,并根据审计和评估结果,依法将有限责任公司按原账面净资产值折股整体变更为股份有限公司。
同时,聘请北京市中银律师事务所为法律顾问,聘请安信证券股份有限公司为财务顾问。
以20xx年x月x日为改制基准日,经审计的有限责任公司账面净资产值折合为股份有限公司的注册资本615万元,剩余部分计入资本公积。股份有限公司总股本为615万股。
6、《股份有限公司设立后,免去现任经理职务,由股份有限公司董事会选举产生董事长,聘任高级管理人员的议案》
7、《股份有限公司设立后,原公司章程终止,由股份有限公司发起人重新签署股份有限公司章程;原有限责任公司的债权、债务概由股份有限公司承继的议案》
1. 登记需提交的材料:法人股股东代表需持股东账户卡、最新营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证明书;自然人股东需持本人身份证、股东账户卡;股东代理人需持本人身份证、委托人出具的书面授权委托书、委托人身份证复印件及委托人股东账户卡。
3. 办理登记手续的地点及部门:青岛市高新区松园路17号青岛市工业技术研究院C1楼4层-1青岛华高墨烯科技有限公司办公室。
联系地址:xx市xx区松园路17号青岛市工业技术研究院C1楼4层-1
各位股东:
xx科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十六次会议决定于xxx年4月12日(星期二)下午14:30召开xxx年年度股东大会,现将有关事项通知如下:
一、会议召开的基本情况:
5、现场会议召开地点:xx市xxx路xx号xxx文化广场A幢5楼公司会议室
6、会议表决方式:
(1)现场投票:包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
(2)网络投票:公司将通过xx证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台,公司股东应在本通知列明的有关时限内通过xx证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
1、审议《xxx年度董事会工作报告》,并听取独立董事的年度述职报告;
2、审议《xxx年度监事会工作报告》;
3、审议《xxx年年度报告及其摘要》;
4、审议《xxx年度财务决算报告》;
5、审议《xxx年度利润分配预案》;
6、审议《关于聘请xxx年度审计机构并决定其报酬的议案》;
7、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》;
8、审议《关于增加使用自有闲置资金购买低风险理财产品额度的议案》;
9、审议《关于增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》;
三、出席会议对象:
1、截至xxx年4月5日下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司xx分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席和参加表决,该股东代理人可以不必是公司的股东;
2、本公司董事、监事、高级管理人员;
3、公司聘请的律师。
四、会议登记手续:
2、登记时间:本次股东大会现场登记时间为xxx年4月11日(上午9:00—11:30,下午13:30—17:00)
3、登记地点:xx市斜土路xxx号光启文化广场A幢5楼 董事会办公室
4、自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续;自然人股东委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
5、法人股股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。
6、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可,异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在xxx年4月11日下午17:00点之前送达或传真到公司),并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认。但出席会议签到时,出席人身份证和授权委托书必须出示原件。不接受电话登记。
五、会务联系:
1、地 址:xx市xx路xxx号光启文化广场A幢5楼公司会议室 邮编:xxx
六、其他事项:
1、会议材料备于董事会办公室。
2、单独或者合计持有公司3%以上股份的股东,可以将临时提案于会议召开十天前书面提交给公司董事会。
3、会期预计半天,出席会议人员交通、食宿费自理。
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2、会议召开的合法、合规性:公司第四届董事会第二十二次会议于4月27日召开,审议通过了《关于召开公司股东大会的议案》,本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
5、出席对象:
①截止年6月16日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议
和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
②本公司董事、监事及高级管理人员。
③本公司聘请的律师。
6、会议地点:河南省漯河市双汇路1号双汇大厦二楼会议室。
1、所有需要会议审议的事项均已经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过,审议程序合法。
2、需提交股东大会表决的提案:
①《公司年度报告和年度报告摘要》;
②《公司20董事会工作报告》;
③《公司20度监事会工作报告》;
④《公司年度利润分配及资本公积金转增股本预案》;
⑤《关于续聘会计师事务所的议案》;
⑥《关于日常关联交易的议案》;
⑦《公司2010年度独立董事述职报告》。
3、披露情况:上述提案的具体内容刊登在2011年4月29日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。
4、特别强调事项:由于《关于日常关联交易的议案》涉及关联交易,与该议案有利害关系的关联股东应当回避表决。
1、登记方式:凡符合会议要求的股东,须持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续,异地股东可以信函、传真方式登记。
2、登记时间:2011年6月20日—6月21日9:00-16:00
4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求:受托人须持本人身份证、委托人股东帐户卡、授权委托书办理登记手续。
1、会议联系方式:
2、会议费用:本次会议会期半天,与会股东食宿、交通费自理。
1、公司第四届董事会第二十二次会议决议;
2、公司第四届监事会第十五次会议决议。
兹全权委托 (先生/女士)代表本人(本公司)出席河南双汇投资发展股
xx新中期股份有限公司全体股东:
我司系xx新中期股份有限公司(简称公司)股东,持有该公司40%股权。因公司董事会、监事会未能及时根据我司提案依法召集公司临时股东大会,现我司根据《公司法》和公司章程规定召集临时股东大会,通知如下:
一、会议时间:xxx年3月31日16时;
二、会议地点:xx市xx区x镇飞天大道x号二楼会议室(门卫登记)
三、会议议题:
1、变更公司清算组成员;
2、确定公司法定公章及持有人;
3、追究现清算组有关人员损害公司利益行为的法律责任;
4、商议公司下一步清算工作计划。
四、出席会议对象:xx新中期股份有限公司全体股东。
特此通知。
xx省xx企业发展有限公司
XX股东:
根据《中华人民共和国公司法》和《 公司章程》的'有关规定及本公司的实际情况, 公司董事会决定召开临时股东会会议,现通知你(公司)准时参加会议,并将会议有关事项通知如下:
一、会议时间: 年 月 日 时
二、会议地点:
三、会议主持人:公司董事长 先生
四、会议议题:略
请你(公司)根据本通知准时出席会议,本人确不能参加的,可委托他人参加本次会议,法人股东的,可委派代表参加;股东委托他人或委派代表参加本次会议的,应出具授权委托书,并有明确的授权范围和授权期限,法人股东的法定代表人亲自参加会议的除外。本人不出席,也不委托他人或委派代表参加会议的,视为放弃参加本次会议的一切权利。
通知人: 公司董事会
年 月 日
各位股东:
兹定于20xx年1月6日9时在湘潭市九华经开区奔驰路3号xx机动车检测站二楼会议室召开公司20xx年第1次临时股东会。
本次股东会将审议:
1、湘潭市玖霖家园项目招商方案的议案;
2、对xxx置业有限公司总经理管理团队特别授权的议案;
3、废止xxx置业有限公司公章、启用新公章的议案;
4、集中管理xxx置业有限公司证照的议案。
xxx置业有限公司执行董事扶繁云
20xx年11月21日
xxxxxxx科技有限公司全体股东:
根据xxxxxxx科技有限公司(下称“本公司”)章程的.规定,本公司董事会召集召开本公司股东会,通知如下:兹定于xxx年8月 22 日9:00,在xx市华苑产业区梓苑路20号召开本公司股东会,审议《关于xxxxxxx科技有限公司董事、监事调整的议案》、《关于对xx市贲雷科技发展有限公司启动破产清算的议案》和《关于对xx市润垦科技发展有限公司启动破产清算的议案》三份议案。本次会议为现场会议,采取现场表决方式,特此通知。
xxxxxxx科技有限公司
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